公司通告
第六届董事会第1次聚会决议通告
2014-07-04股票代码：000988 股票简称：stake官网科技 通告编号：2014-29
stake官网
第六届董事会第1次聚会决议通告
本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，， ，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。 。。
stake官网（下称：“公司”或“stake官网科技”）于2014年6月16日以电话及邮件方法向全体董事、监事及高级管理职员发出了“关于召开第六届董事会第1次聚会的通知”。。。。 。。本次聚会于2014年6月23日上午11时在公司聚会室召开。。。。 。。唬�； ；；；；＞刍嵊Φ蕉�9人，， ，，，实到9人。。。。 。。公司监事、高级管理职员列席了聚会。。。。 。。唬�； ；；；；＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕ā！！�。 。。
聚会由董事长马新强先生主持，， ，，，经列位董事审议并举手表决，， ，，，形成如下决议：
一、以9票赞成，， ，，，0票阻挡，， ，，，0票弃权，， ，，，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。。。。 。。
公司第六届董事会成员已于2014年第一次暂时股东大会选举爆发，， ，，，凭证相关执律例则及《公司章程》等规范文件的要求，， ，，，选举马新强先生为公司第六届董事会董事长。。。。 。。
二、以9票赞成，， ，，，0票阻挡，， ，，，0票弃权，， ，，，审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。。。。 。。
经董事会选举爆发，， ，，，公司第六届董事会各专业委员会由以下职员组成：
1、薪酬与审核委员会：金明伟（召集人）、马新强、闵大勇
2、战略委员会：马新强（召集人）、金明伟、王中
3、审计委员会：刘国武（召集人）、蔡学恩、马新强
4、提名委员会：蔡学恩（召集人）、刘国武、童俊
三、以9票赞成，， ，，，0票阻挡，， ，，，0票弃权，， ，，，审议通过了《关于聘用公司总司理、董事会秘书和证券事务代表的议案》。。。。 。。
经公司董事长马新强先生提名，， ，，，聘用董事闵大勇先生为公司总司理，， ，，，聘用刘含树先生为公司董事会秘书，， ，，，聘用安欣女士为公司证券事务代表。。。。 。。
四、以9票赞成，， ，，，0票阻挡，， ，，，0票弃权，， ，，，审议通过了《关于聘用公司副总司理、财务认真人的议案》。。。。 。。
经公司总司理闵大勇先生提名，， ，，，聘用刘含树先生为公司副总司理兼财务认真人，， ，，，提议聘用杨兴国先生、聂波先生、熊文先生、杨肖先生、邓家科先生为公司副总司理。。。。 。。
公司自力董事刘国武、金明伟、蔡学恩对本次提名公司高级管理职员揭晓了赞成的自力意见。。。。 。。
特此通告
附件：高级管理职员及证券事务代表简历
stake官网董事会
二○一四年六月二十三日
附件：高级管理职员及证券事务代表简历
刘含树，， ，，，男，， ，，，47岁，， ，，，中共党员，， ，，，经济学硕士，， ，，，高级会计师。。。。 。。2014年4月取得董事会秘书资格证书。。。。 。。曾任深圳市stake官网赛百信息手艺有限公司常务副总司理兼财务总监，， ，，，武汉stake官网团结激光手艺有限公司监事长，， ，，，武汉化诚资讯科技有限责任公司董事长，， ，，，本公司第二届财务总监，， ，，，第三届、第四届、第五届副总司理、财务总监。。。。 。。现任武汉stake官网激光工程有限责任公司董事，， ，，，武汉stake官网图像手艺开发有限公司董事，， ，，，武汉stake官网新高理电子有限公司董事，， ，，，武汉stake官网赛百数据系统有限公司董事，， ，，，武汉stake官网科技投资管理有限公司的董事，， ，，，武汉stake官网正源光子手艺有限公司董事长。。。。 。。
与控股股东及现实控制人不保存关联关系；；； ；；；；；通过武汉新金石投资管理有限公司间接持有stake官网科技股票；；； ；；；；；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒；；； ；；；；；与持有stake官网科技5%以上股份的股东、现实控制人之间不保存关联关系；；； ；；；；；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件。。。。 。。
杨兴国，， ，，，男，， ，，，50岁，， ，，，中共党员，， ，，，法学硕士，， ，，，副研究员。。。。 。。曾任公司行政部司理、资产管理部司理、企业手艺中心主任，， ，，，武汉stake官网正源光子手艺有限公司董事，， ，，，武汉stake官网图像手艺开发有限公司董事长，， ，，，本公司第二届董事会秘书，， ，，，第三届、第四届、第五届副总司理、董事会秘书。。。。 。。现任武汉stake官网图像手艺开发有限公司总司理。。。。 。。
与控股股东及现实控制人不保存关联关系；；； ；；；；；通过武汉新金石投资管理有限公司间接持有stake官网科技股票；；； ；；；；；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒；；； ；；；；；与持有stake官网科技5%以上股份的股东、现实控制人之间不保存关联关系；；； ；；；；；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件。。。。 。。
聂波，， ，，，男，， ，，，44岁，， ，，，土家族，， ，，，中共党员，， ，，，硕士研究生,高级经济师。。。。 。。曾任stake官网科技高理分公司副总司理，， ，，，stake官网科技总司理助理兼手艺中心司理，， ，，，武汉stake官网赛百数据系统有限公司董事长，， ，，，本公司第三届、第四届监事会监事，， ，，，第五届董事会副总司理。。。。 。。现任武汉stake官网新高理电子有限公司总司理。。。。 。。
与控股股东及现实控制人不保存关联关系；；； ；；；；；通过武汉新金石投资管理有限公司间接持有stake官网科技股票；；； ；；；；；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒；；； ；；；；；与持有stake官网科技5%以上股份的股东、现实控制人之间不保存关联关系；；； ；；；；；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件。。。。 。。
熊文，， ，，，男，， ，，，46岁，， ，，，中共党员，， ，，，硕士研究生，， ，，，正高级工程师。。。。 。。曾任stake官网赛百数据系统有限公司董事长，， ，，，武汉海通光电手艺有限公司副总司理，， ，，，stake官网正元分公司副总司理，， ，，，本公司第三届、第五届副总司理。。。。 。。现任武汉stake官网正源光子手艺有限公司总司理，， ，，，stake官网手艺中心光电子器件研究所所长。。。。 。。
与控股股东及现实控制人不保存关联关系；；； ；；；；；通过武汉新金石投资管理有限公司间接持有stake官网科技股票；；； ；；；；；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒；；； ；；；；；与持有stake官网科技5%以上股份的股东、现实控制人之间不保存关联关系；；； ；；；；；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件。。。。 。。
杨肖，， ，，，男，， ，，，44岁，， ，，，汉族，， ，，，大学本科。。。。 。。曾任武汉stake官网激光工程有限责任公司董事，， ，，，武汉stake官网科技投资管理有限公司董事，， ，，，本公司手艺中心办公室主任、总司理助理、第五届副总司理。。。。 。。现任武汉stake官网赛百数据系统有限公司总司理，， ，，，武汉化诚资讯科技有限责任公司董事长。。。。 。。
与控股股东及现实控制人不保存关联关系；；； ；；；；；通过武汉新金石投资管理有限公司间接持有stake官网科技股票；；； ；；；；；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒；；； ；；；；；与持有stake官网科技5%以上股份的股东、现实控制人之间不保存关联关系；；； ；；；；；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件。。。。 。。
邓家科，， ，，，男，， ，，，50岁，， ，，，中共党员，， ，，，硕士研究生，， ，，，正高级工程师，， ，，，享受湖北省政府、武汉市政府专项津贴专家，， ，，，湖北省科技前进一等奖获得者。。。。 。。曾任HG-FARLEY LASERLAB CO.PTY.LTD.亚洲销售区首席代表，， ，，，武汉stake官网激光工程有限责任公司副总司理、常务副总司理，， ，，，武汉法利莱切割系统工程有限责任公司总司理。。。。 。。现任HG-FARLEY LASERLAB CO.PTY.LTD.董事，， ，，，武汉stake官网激光工程有限责任公司董事、总司理，， ，，，武汉法利莱切割系统工程有限责任公司董事长，， ，，，武汉法利普纳泽切割系统有限公司董事长，， ，，，河北stake官网森茂特激光科技有限公司董事长。。。。 。。
与控股股东及现实控制人不保存关联关系；；； ；；；；；未持有stake官网科技股份；；； ；；；；；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒；；； ；；；；；与持有stake官网科技5%以上股份的股东、现实控制人之间不保存关联关系；；； ；；；；；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件。。。。 。。
安欣，， ，，，女，， ，，，37岁，， ，，，中共党员，， ，，，大学本科。。。。 。。2010年7月取得董事会秘书资格证书。。。。 。。曾任公司第四届、第五届董事会证券事务代表。。。。 。。现任武汉stake官网激光工程有限责任公司监事，， ，，，武汉stake官网图像手艺开发有限公司监事，， ，，，武汉stake官网新高理电子有限公司监事，， ，，，武汉stake官网正源光子手艺有限公司监事,武汉stake官网赛百数据系统有限公司监事，， ，，，武汉stake官网科技投资管理有限公司的监事。。。。 。。本公司董事会办公室司理。。。。 。。
与控股股东及现实控制人不保存关联关系；；； ；；；；；未持有stake官网科技股份；；； ；；；；；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒；；； ；；；；；与持有stake官网科技5%以上股份的股东、现实控制人之间不保存关联关系；；； ；；；；；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件。。。。 。。
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