关于授权子公司使用自有资金举行投资理财的通告

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2014-01-16

股票代码：000988　股票简称：stake官网科技　　通告编号：2014-04

stake官网

关于授权子公司使用自有资金举行投资理财的通告

本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。。。。

2014年1月10日，，，，，，，，stake官网（下称“stake官网科技”或“公司”）召开了第五届董事会第25次聚会，，，，，，，，审议通过了《关于授权stake官网科技投资管理有限公司使用自有资金举行投资理财的议案》，，，，，，，，赞成在确保资金清静，，，，，，，，正常谋划不受影响的条件下，，，，，，，，使用合计不凌驾人民币2亿元自有短期闲置资金举行委托理财，，，，，，，，限期为董事会决议通过之日起一年以内。。。。。。。。

凭证《深圳证券生意所股票上市规则》、《深圳证券生意所主板上市公司规范运作指引》、《信息披露营业备忘录第25号-证券投资》和《公司章程》相关划定，，，，，，，，本次委托理财在董事会权限规模内，，，，，，，，无须提交股东大会审议。。。。。。。。该事项不组成关联生意。。。。。。。。

一、投资概况

1、投资主体：stake官网科技投资管理有限公司（下称：“stake官网投资”），，，，，，，，2011年2月建设，，，，，，，，法定代表人：王中，，，，，，，，注册资源：15000万元，，，，，，，，为stake官网科技全资子公司。。。。。。。。

2、投资目的：提高资金使用效率，，，，，，，，合理使用短期闲置资金，，，，，，，，在授权规模内投资理财，，，，，，，，增强公司盈利能力。。。。。。。。

3、投资额度：使用总额度不凌驾2亿元人民币，，，，，，，，投资收益可以举行再投资，，，，，，，，在上述额度内，，，，，，，，资金可以转动使用。。。。。。。。

4、投资品种：仅限于国债、央行票据、金融债、债券回购（包括逆回购和正回购），，，，，，，，以及2A 及以上高信用品级的、有担保的短期融资融券、中期票据、公司债等牢靠收益类产品，，，，，，，，银行或其他金融机构刊行的保本型理工业品，，，，，，，，或者以银行同业存款，，，，，，，，金融债、国债、高信用品级的公司债、中期票据等高流动性、牢靠收益类产品作为投资标的的理工业品，，，，，，，，不可以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的。。。。。。。。

5、投资限期：自董事会审议通过之日起一年内有用。。。。。。。。

6、资金泉源：所有为stake官网投资自有资金。。。。。。。。

7、实验方法：提请董事会批准计划并授权stake官网投资谋划层在额度内自主打点实验前述营业。。。。。。。。

二、投资危害剖析及危害控制步伐

1、投资危害：

（1）公司拟投资理财的工具均为高流动性或者牢靠收益类产品，，，，，，，，主要受钱币政策、财务政策、工业政策等宏观政策及相关执律例则政策爆发转变的影响，，，，，，，，保存一定的系统性危害。。。。。。。。

（2）相关事情职员的操作失误可能导致相关危害。。。。。。。。

2、针对投资危害，，，，，，，，拟接纳步伐如下：

（1）严酷筛选投资工具，，，，，，，，选择信誉好、规模大、有能力包管资金清静，，，，，，，，谋划效益好、资金运作能力强的刊行机构所刊行的产品。。。。。。。。

（2）公司将实时剖析和跟踪理工业品投向、项目希望情形，，，，，，，，如评估发明保存可能影响公司资金清静的危害因素，，，，，，，，将实时接纳响应步伐，，，，，，，，控制投资危害。。。。。。。。

（3）公司审计部、财务部认真对理财资金使用与保管情形举行审计与监视。。。。。。。。

（4）自力董事应当对资金使用情形举行检查。。。。。。。。

（5）公司监事会应当对理财资金使用情形举行监视与检查。。。。。。。。

（6）公司将依据深交所的相关划定，，，，，，，，在按期报告中披露报告期内理工业品的购置以及损益情形。。。。。。。。

三、对上市公司一样平常谋划的影响

1、公司坚持“规范运作、危害可控、审慎投资、保值增值”的原则，，，，，，，，在确保公司一样平常谋划和资金清静的条件下，，，，，，，，授权stake官网投资以不凌驾2亿元的短期闲置资金举行投资理财，，，，，，，，不会影响公司主营营业的正常�？？？？埂�。。。。。。。

2、选择流动性较强、收益牢靠的产品举行投资理财，，，，，，，，能够有用的提高资金使用效率，，，，，，，，获得一定的投资效益，，，，，，，，进而提升公司整体业绩水平，，，，，，，，为公司股东谋取更多的投资回报。。。。。。。。

四、自力董事对使用自有资金举行投资理财的意见

赞成公司使用自有短期闲置资金举行低危害、收益相对稳固的理财，，，，，，，，有利于提高公司资金的使用效率。。。。。。。。不影响公司的一样平常谋划运作，，，，，，，，不保存损害宽大中小股东利益的行为，，，，，，，，且公司已建设了较完善的内部控制制度与系统，，，，，，，，能够有用控制投资危害，，，，，，，，确保资金清静。。。。。。。。

五、备查文件

1、公司五届董事会第25次聚会决议通告；；；；；；；；

2、自力董事意见；；；；；；；；

特此通告

stake官网董事会

二〇一四年元月十日

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