公司通告
董事会决议通告
2011-08-31证券代码：000988 证券简称：stake官网科技 通告编号：2011-05
本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，，，， ，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。 。。 。 。。。
stake官网（以下称：“公司”）于
聚会由董事长
一、9票赞成，，，，，， ，0票阻挡，，，，，， ，0票弃权，，，，，， ，通过了《2010年度谋划事情报告及2011年谋划事情妄想》；；；；；；；
二、9票赞成，，，，，， ，0票阻挡，，，，，， ，0票弃权，，，，，， ，通过了《2010年财务决算报告和2011年财务预算报告》，，，，，， ，该议案须提交股东大会审议表决；；；；；；；
三、9票赞成，，，，，， ，0票阻挡，，，，，， ，0票弃权，，，，，， ，通过了《2010年年度报告》及《摘要》，，，，，， ，该议案须提交股东大会审议表决；；；；；；；
四、9票赞成，，，，，， ，0票阻挡，，，，，， ，0票弃权，，，，，， ，通过了《2010年度董事会事情报告》，，，，，， ，该议案须提交股东大会审议表决；；；；；；；
五、9票赞成，，，，，， ，0票阻挡，，，，，， ，0票弃权，，，，，， ，通过了《2010年度监事会事情报告》，，，，，， ，该议案须提交股东大会审议表决；；；；；；；
六、9票赞成，，，，，， ，0票阻挡，，，，，， ，0票弃权，，，，，， ，通过了《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》，，，，，， ，详见Http://www.cninfo.com.cn；；；；；；；
七、9票赞成，，，，，， ，0票阻挡，，，，，， ，0票弃权，，，，，， ，通过了《2010年利润分派预案》，，，，，， ，该议案须提交股东大会审议表决；；；；；；；
经武汉众环会计师事务有限责任公司审计，，，，，， ，公司2010年度实现归属于母公司所有者的净利润 251,225,284.92元，，，，，， ，其中母公司实现净利润68,325,425.27 元，，，，，， ，提取法定盈余公积金6,832,542.53 元，，，，，， ，加上上年未分派利润92,892,789.19 元，，，，，， ，本次现实可供股东分派的利润为154,385,671.93元。。 。。 。 。。。
公司董事会提出2010年度利润分派预案：以2010年年尾总股本407,607,816股为基数，，，，，， ，向全体股东每10股派送现金1元（含税），，，，，， ，合计分派现金40,760,781.60元，，，，，， ，未分派利润余额113,624,890.33元结转下一年度。。 。。 。 。。。
八、9票赞成，，，，，， ，0票阻挡，，，，，， ，0票弃权，，，，，， ，通过了《stake官网科技谋划班子2010年薪酬兑现计划议案》；；；；；；；
凭证《stake官网科技2010年司理年薪审核步伐》，，，，，， ，2010年公司谋划班子（含董事长）应兑现的年薪总额为2546.97万元，，，，，， ，董事会批准的年薪总额为2144.66万元，，，，，， ，其中，，，，，， ，公司谋划班子（含董事长）2010年当期兑现年薪总额为644.66万元，，，，，， ，并经公司董事长及谋划班子建议，，，，，， ，董事会审议通过，，，，，， ，为激励更普遍的焦点员工步队，，，，，， ，将其余的1500万元作为公司焦点员工的奖励基金，，，，，， ，详细计划由公司总司理办公会制订后报董事会审议。。 。。 。 。。。
公司自力董事彭海朝、吕卫平、杨海燕对公司此议案出具了体现赞成的自力意见。。 。。 。 。。。
九、9票赞成，，，，，， ，0票阻挡，，，，，， ，0票弃权，，，，，， ，通过了《关于续聘公司审计机构的议案》，，，，，， ，该议案须提交股东大会审议表决；；；；；；；
公司拟继续聘用武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司的2011年财务审计机构。。 。。 。 。。。年度审计酬金额为人民币55万元。。 。。 。 。。。
公司自力董事彭海朝、吕卫平、杨海燕对公司此议案出具了体现赞成的自力意见。。 。。 。 。。。
十、9票赞成，，，，，， ，0票阻挡，，，，，， ，0票弃权，，，，，， ，通过了《关于为控股公司提供担保的议案》，，，，，， ，该议案须提交股东大会审议表决；；；；；；；
本议案详细内容详见同日《stake官网对外担保通告》，，，，，， ，通告编号2011-12。。 。。 。 。。。
公司自力董事彭海朝、吕卫平、杨海燕对公司此议案出具了体现赞成的自力意见。。 。。 。 。。。
十一、9票赞成，，，，，， ，0票阻挡，，，，，， ，0票弃权，，，，，， ，通过《关于会计政策变换暨2010年度追溯调解事项说明的议案》
公司自力董事彭海朝、吕卫平、杨海燕对公司此议案出具了体现赞成的自力意见。。 。。 。 。。。
十二、9票赞成，，，，，， ，0票阻挡，，，，，， ，0票弃权，，，，，， ，通过《关于上次召募资金使用情形报告的议案》，，，，，， ，
本议案详细内容详见同日《上次召募资金使用情形报告》。。 。。 。 。。。
本报告已经武汉众环会计师事务所出具鉴证报告，，，，，， ，尚需提交公司股东大会审议。。 。。 。 。。。
十三、9票赞成，，，，，， ，0票阻挡，，，，，， ，0票弃权，，，，，， ，通过《关于召开2010年年度股东大会的议案》，，，，，， ，详见《stake官网关于召开2009年年度股东大会的通知》。。 。。 。 。。。
stake官网董事会
二○逐一年仲春十五日
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